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Javier Mascherano, acusado de usar una transferencia bancaria offshore por 1 millón de dólares

El dinero provenía de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, pasó por Portugal y terminó en una compañía financiera uruguaya investigada por lavado de dinero. El abogado del jugador afirma que estaba destinado a "dos inversiones inmobiliarias".

Javier Mascherano, acusado de usar una transferencia bancaria offshore por 1 millón de dólares

Javier Mascherano, acusado de usar una transferencia bancaria offshore por 1 millón de dólares

El jugador de Estudiantes y ex capitán de la selección argentina, Javier Mascherano, está involucrado en una investigación por delitos financieros y está acusado de utilizar una compañía offshore y de realizar una serie de transacciones bancarias que salieron de los Estados Unidos, triangularon a través de Portugal y terminaron en Uruguay.

El abogado del futbolista, Mariano Aguilar, dijo que el dinero, que asciende a más de un millón de dólares, fue destinado a “inversiones inmobiliarias” en el país vecino donde Mascherano compró un terreno para la venta y un edificio que alberga la embajada de Chile.

Las transacciones objeto de un posible caso de blanqueo de dinero tuvieron lugar al mismo tiempo que el jugador fue condenado por fraude fiscal en España.

La información proviene de Fin-CEN Files, una investigación global basada en más de 2.100 registros de reportes de actividades sospechosas reportadas por bancos de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estos documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y puestos a disposición del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Según los miembros del ICIJ este diario, La Nación y Perfil, entre finales de 2015 y principios de 2016 se descubrieron cuatro giros postales por un total de más de un millón de dólares, lo que alertó a los bancos estadounidenses sobre un posible caso de lavado de dinero.

Las transacciones se originaron en una cuenta en los Estados Unidos a nombre de Alenda Investments Ltd, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y propiedad de Mascherano.

Según el abogado del futbolista, Mariano Aguilar, el dinero estaba destinado a “dos inversiones inmobiliarias en Uruguay”.

El dinero pasó por varias cuentas: De Pershing LLC en Jersey, una subsidiaria de BNY Mellon especializada en inversiones, fueron al Deutsche Bank en Nueva York y de allí al Novo Banco en Lisboa, Portugal, para terminar en la cuenta de la financiera uruguaya Eurodracma en el Banco BANDES en Montevideo.

Las transacciones investigadas por el Fin-CEN tuvieron lugar al mismo tiempo que Mascherano fue condenado por fraude fiscal en España. El centrocampista, que jugaba en el Barcelona en ese momento, admitió haber defraudado al tesoro español en casi 1,5 millones de euros – 1,64 millones de dólares. En su declaración, aceptó una sentencia de un año de prisión y pidió que su sentencia fuera suspendida o sustituida por una multa de 21.600 euros

. Para evitar más conflictos, decidió regularizar su caso pagando 1.750.000 euros, que es la cantidad adeudada más los intereses.

La justicia española lo acusó de ocultar sus ingresos por derechos de imagen para los años 2011 y 2012. El día en que fue citado a declarar, la fiscalía señaló que este movimiento de evasión fiscal se desarrolló de dos maneras: “no declarando los ingresos obtenidos con la marca Nike por una empresa con sede en los Estados Unidos y simulando la transferencia de sus derechos de imagen a una empresa puramente instrumental con sede en la zona franca de Madeira (Portugal)”.

Después de reconocer su responsabilidad y llegar a un acuerdo con las autoridades judiciales españolas, el futbolista hizo que se declarara su liberación mediante una carta en la que se refería a sus asesores legales. “Soy un deportista profesional, no tengo un gran conocimiento de los asuntos fiscales o legales. Por lo tanto, tengo que poder confiar en personas que se ocupan de estas cuestiones técnicas y para mí complejas. A lo largo de toda mi carrera he sido una persona honesta y responsable que respetaba a sus compañeros de equipo, a los clubes a los que represento y a los países en los que vivía”, dijo entonces.

Ahora el jugador está nuevamente involucrado en una seria queja por supuestas trampas. Tras consultar a los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, el abogado de Mascherano no pudo explicar por qué el dinero de las transacciones fue transferido de los Estados Unidos a un banco de Portugal antes de su llegada al Uruguay.

“El dinero estaba en una cuenta en los Estados Unidos”, dijo Aguilar, “y Mascherano pidió que fuera transferido a Uruguay. No sabe por qué pasó por Portugal. El financiero que intervino en el destino final tuvo que ver con la inversión inmobiliaria”.

El destino final del dinero fue la financiera uruguaya Eurodracma, que estaba siendo investigada por la conspiración de Lava Jato, el caso de corrupción que estalló en un lavadero de autos en Brasilia pero que sacudió a toda la región.

YR.