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El increíble caso del mayor evasor de la historia, denunciado por el afroamericano más rico de los Estados Unidos, que le había ayudado a cometer un fraude

Robert Brockman, un magnate del software de Texas, fue acusado de evadir 2 mil millones de dólares. Una carta fuerte de la Justicia es el testigo arrepentido Robert Smith, cuyo fondo de inversión le sirvió para cometer sus crímenes durante 20 años

El increíble caso del mayor evasor de la historia, denunciado por el afroamericano más rico de los Estados Unidos, que le había ayudado a cometer un fraude

El increíble caso del mayor evasor de la historia, denunciado por el afroamericano más rico de los Estados Unidos, que le había ayudado a cometer un fraude

No es Al Capone, el jefe de la mafia más famoso de la historia, a quien Elliott Ness terminó enviando a prisión por evasión de impuestos, pero Robert Brockman es probablemente el mayor evasor de impuestos de la historia: no menos de 2 mil millones de dólares, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, evadidos gracias a una red de contactos, cuentas en el extranjero, sociedades ficticias y socios fraudulentos que le permitieron evadir al temido Servicio de Impuestos Internos, IRS, la AFIP americana, durante décadas.

Brockman es un millonario de Texas, accionista mayoritario de Reynolds & Reynolds, una empresa de software especializada en el suministro de sistemas informáticos para concesionarios de automóviles, y ahora está acusado en el Tribunal de Distrito del Norte de California por 39 cargos penales. Además de la evasión, la acusación incluye cargos de fraude en las transferencias electrónicas, blanqueo de dinero, manipulación y destrucción de pruebas, uso de información privilegiada y una larga serie de actos delictivos que le permitieron ocultar su mala conducta durante más de 20 años.

Brockman creó un laberinto de empresas y cuentas bancarias extranjeras, utilizó software de comunicación encriptada, e incluso dentro de este sistema utilizó palabras clave como “bonefish” (pez ratón), “snapper” (una especie de pez muy deseable) y “turmoil” (excitación, desorden).

“Aparte de las cantidades (de evasión), nunca he visto tal patrón de codicia y encubrimiento en mis más de 25 años como agente especial”, dijo Jim Lee, director de la unidad de investigación criminal del IRS.

Tal vez la carta más contundente de la acusación contra Brockman, que negó todos los cargos y puso una fianza de un millón de dólares para permanecer libre durante el juicio, es el testimonio de Robert Smith, socio de Vista Equity Partners, un fondo de capital privado a través del cual Brockman llevó a cabo algunas de sus maniobras ilegales.

El afroamericano más rico

Smith es el afroamericano más rico de los Estados Unidos, según las listas anuales de millonarios de la revista Forbes, y ya ha acordado con la justicia de los Estados Unidos cooperar con la ley: Para evitar la prisión, ha aceptado pagar una multa de 139 millones de dólares y renunciar a un reembolso de 182 millones de dólares que tramitó ante el Servicio de Impuestos Internos, además de una suma que se determinará en concepto de intereses.

La informática fue la base original de los activos de Brockman. En 1970, con sólo 29 años, fundó Universal Computer Systems, un proveedor de software y sistemas informáticos para concesionarios de automóviles. En 2006, fusionó su empresa con Reynolds & Reynolds y se convirtió en CEO y Presidente. Antes de eso, había estado en la Marina y participó en las primeras etapas de la revolución informática trabajando en IBM. También trabajó en Ford, quizás la marca de coches más emblemática de los Estados Unidos.

Reynolds & Reynolds se limitó por el momento a afirmar que las actividades por las que se acusa a Brockman se llevaron a cabo fuera del ámbito de las actividades de la empresa, lo que es dudoso, ya que una de las acusaciones se refiere al uso de información privilegiada para especular y ganar dinero mediante la compra y venta de bonos corporativos, lo que se le prohibió hacer por un compromiso expreso ante los accionistas. Ganó 68 millones de dólares sólo por estas operaciones.

Pero Brockman tiene recursos, no sólo por los millones de dólares que pagó inmediatamente como alguien que saca monedas de su bolsillo, sino porque ha contratado a Kathryn Keneally, ex Fiscal General Adjunto de la División de Impuestos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para defenderlo.

A través de su relación con su actual informante y testigo colaborador Robert Smith, Brockman, por medio de Vista Equity Partners, hizo inversiones a través de cuentas extraterritoriales en las Bermudas y San Cristóbal y Nieves y mantuvo cuentas secretas en bancos de las Bermudas y Suiza para ocultar sus ingresos.

Vista Equity Partners es un fondo de inversión fundado por Smith- que se especializa en compañías de software, datos y tecnología. Las maniobras y evasiones de Smith habían sido descubiertas por las autoridades estadounidenses y luego le permitieron obtener su cooperación. Smith, de 57 años, tenía dinero escondido en Belice y San Cristóbal y Nieves e hizo compras tan lujosas como una villa de vacaciones en Sonoma, California, y estaciones de esquí en los Alpes Franceses.

Alta Conciencia

Fue parte de su error conceptual exagerar la conciencia, como lo hizo con sus inversiones caritativas, especialmente para la comunidad afroamericana. Por ejemplo, en su discurso de 2019 a una camada de graduados del Colegio Morehouse, anunció que pagaría todas las deudas universitarias de los nuevos graduados. En el sistema universitario de los Estados Unidos, la “deuda universitaria” (como se suele llamar a la universidad) es considerable y se espera que se pague en los primeros años de empleo, gracias precisamente a los mejores ingresos que aporta un título universitario.

Brockman había comenzado su negocio con Smith en el 2000, al principio tentativamente, con “sólo” 300 millones de dólares, una cantidad que luego se elevó a 1.000 millones de dólares. Smith aceptó en el tribunal que había ayudado a Brockman a ocultar sus cuentas mediante la creación de cuatro empresas extraterritoriales, y que él también se había beneficiado de estas operaciones.

“Nunca es demasiado tarde para decir la verdad. Smith ha cometido delitos graves, pero también ha aceptado cooperar”, dijo el fiscal David Anderson. “El acuerdo de Smith para cooperar le ha puesto en un camino muy alejado de la fiscalía”, dijo, acogiendo la cooperación como el regreso del hijo pródigo.

Si es condenado, Brockman se enfrenta a “un considerable período de detención”, según las autoridades, así como a la devolución y confiscación penal de los fugitivos.

Aparentemente los testigos arrepentidos no se arrepienten ante la justicia de los Estados Unidos.